- Code
- MP0192-FD0214
- Type
- Specific and On-Demand Training Program Course
- Teaching Modality
- Face-to-face
- Duration
- 1 year
- Credits
- 12.0
- Course
- 2024-2025
- Price
- 1.000,00€
- Center
- Facultad de Derecho
- Management
- Miguel Abel Souto
- Contact
miguel.abel [at] usc.es
Department / Organizing Center
Departamento de Dereito Público Especial e da Empresa
Miguel Abel Souto
881814687/649060653
miguel.abel [at] usc.es
Facultad de Derecho
Dates
Duration: 07/07/2025 - 18/07/2025
Pre-registration: 19/05/2025 - 12/06/2025
Registration: 12/07/2024 - 16/05/2025
Minimum number of students: 30
Maximum number of students: 50
Mandatory insurance:
17,50€ (Students who formally enroll in their own Postgraduate courses, Continuous Training and Training Program, will also be included the amount of mandatory accident insurance and travel assistance for USC students, as established in current regulations (Council Agreement Government June 29, 2009) and will be issued together with the 1st liquidation of registration. Except in the courses that are 100% virtuous; and in the cases in which the students have paid this same insurance in a USC degree in the current academic year.)
This course is part of:
| Code | Course name |
|---|---|
| MP0192 | Máster de Formación Permanente internacional en prevención y represión del blanqueo de dinero, fraude fiscal y "compliance" |
Access requirements
Sin requisitos
Pre-registration
You can consult a manual of the admission procedure on the CEP website in the news column or by clicking here
To apply for admission, go to the following link of the virtual secretary
https://matricula.usc.es/Posgrao/SolicitudeEstudosPropios
Access to pre-registration and registration
Selection system
Por orden de preinscripción hasta agotar las plazas
El objetivo principal de este curso (10ª edición) es atender a la manifiesta demanda social, científica y económica sobre la prevención y represión del blanqueo de dinero, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el fraude fiscal.
Sobre todo el curso pretende, en este ámbito sometido a constantes modificaciones en las normativas nacionales e internacionales, actualizar y perfeccionar la formación, ante las reformas de los últimos meses, penales, tributarias, administrativas y comunitarias.
El curso responde también a las exigencias legales de formación según la normativa de prevención del blanqueo de dinero y va destinado a todo tipo de profesionales del derecho, economistas, asesores fiscales, directivos de empresas y a todos los interesados en esta importantísima materia, sin distinciones, pero de forma muy especial a los abogados, porque, lamentablemente, existe un evidente peligro de que se instrumentalice a los letrados para el blanqueo de dinero, como ponen de manifiesto tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional, en un informe sobre la vulnerabilidad de las profesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores, como la Asociación Internacional de Abogados, la Asociación de Abogados de Estados Unidos y el Consejo de Colegios de Abogados de Europa en su guía de prevención del blanqueo, y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas.
Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y
monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus clientes, mediante programas de cumplimiento o "compliance programs", que desempeñan un importante papel en la determinación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, aunque no bastará la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas para atenuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales.
La metodología para conseguir estos objetivos consistirá en la exposición de un temario completo, que aborda todos los aspectos relevantes de la prevención y represión del blanqueo, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el fraude fiscal, por monografistas, catedráticos, profesores titulares de universidad y especialistas. Todos los docentes también facilitarán recomendaciones bibliográficas y, después de sus exposiciones, se pondrán a disposición del alumnado para resolver sus dudas.
Evaluation
Control de asistencia
Tutoring
Se acordarán durante las clases con el alumnado
Del 7 al 18 de julio de 2025 clases presenciales de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 22.00
| Code | Subject | Credits |
|---|---|---|
| 1 | . | 0.5 |
| 2 | . | 1.5 |
| 3 | . | 1.0 |
| 4 | . | 0.5 |
| 5 | . | 0.5 |
| 6 | . | 0.5 |
| 7 | . | 1.0 |
| 8 | . | 0.5 |
| 9 | . | 0.5 |
| 10 | . | 0.5 |
| 11 | . | 0.5 |
| 12 | . | 0.5 |
| 13 | . | 0.5 |
| 14 | . | 0.5 |
| 15 | . | 0.5 |
| 16 | . | 0.5 |
| 17 | . | 0.5 |
| 18 | . | 0.5 |
| 19 | . | 0.5 |
| 20 | . | 0.5 |